证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-001
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
对于 2024 年第四季度可调理公司债券转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的践诺信得过、准确、好意思满，莫得诞妄
记录、误导性讲解或要紧遗漏。
十分教唆：
年 9 月 25 日；最新的转股价钱为东说念主民币 41.38 元/股。
民币 41,000 元），悉数转成 990 股“新宙邦”股票（证券代码：300037）。
剩余可调理公司债券票面总和为东说念主民币 1,969,403,600 元。
字据《深圳证券交往所创业板股票上市法律评释》《深圳证券交往所上市公司自
律监管引导第 15 号——可调理公司债券》的相关措施，深圳新宙邦科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可调理公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于欢跃深圳新宙邦科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可20222036 号）欢跃注册，
公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定对象刊行可调理公司债券 1,970 万张，刊行价
格为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 197,000 万元。
刊行神志招揽在股权登记日收市后中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司
登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策拔除优先配
售部分）通过深圳证券交往所交往系统向社会公众投资者刊行。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所欢跃，公司本次刊行的可调理公司债券于 2022 年 10 月
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债发作为止之日（2022 年 9 月 30 日）满六
个月后的第一个交曩昔（2023 年 3 月 30 日）起至可转债到期日（2028 年 9 月 25
日）止。
（四）可转债转股价钱诊治情况
告编号：2022-131）。公司向 346 名激发对象包摄 324.385 万股股票，公司总股
本因本次包摄加多。“宙邦转债”的转股价钱由东说念主民币 42.77 元/股诊治为东说念主民币
编号：2023-051）。公司奉行 2022 年年度权利分拨，“宙邦转债”的转股价钱由
东说念主民币 42.69 元/股诊治为东说念主民币 42.19 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月
编号：2023-087）。公司向 496 名激发对象包摄 391.82 万股股票，公司总股本因
“宙邦转债”的转股价钱由东说念主民币 42.19 元/股诊治为东说念主民币 42.09
本次包摄加多。
元/股，诊治后的转股价钱 2023 年 9 月 11 日起奏凯。
编号：2024-003）。公司向 355 名激发对象包摄 425.724 万股股票，公司总股本
因本次包摄加多。“宙邦转债”的转股价钱由东说念主民币 42.09 元/股诊治为东说念主民币
编号：2024-032）。公司奉行 2023 年年度权利分拨，“宙邦转债”的转股价钱由
东说念主民币 41.98 元/股诊治为东说念主民币 41.38 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月
二、“宙邦转债”转股及股份变动情况
至 2024 年 12 月 31 日，“宙邦转债”尚有 19,694,036 张，剩余票面总金额为东说念主
民币 1,969,403,600 元。2024 年第四季度公司股份变动情况如下：
本次变动后
本次变动前
可转债 （2024 年 12 月 31
（2024 年 9 月 30 日） 其他变动
股份性质 转股数 日）
（股）
数目 比例 （股） 比例
数目（股）
（股） （%） （%）
一、限售条
件清爽股/ 207,641,909 27.54 0 149,703 207,791,612 27.56
非清爽股
高管锁定股 207,641,909 27.54 0 149,703 207,791,612 27.56
二、无穷售
条款清爽股
三、总股本 753,882,456 100.00 990 0 753,883,446 100.00
注：上表中“其他变动”系公司原副总裁毛玉华先生离任后股份限售所致。
三、商议神志
洽商部门：公司董事会办公室
商议电话：0755-89924512
四、备查文献
表；
构表。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
